金融寡头被控洗钱6亿

本报讯 据南方日报报道，俄罗斯负责调查前段时间被全球媒体广泛报道的俄黑帮透过美纽约银行洗钱一案的特工，16日出示相关法庭文件表示，他们有充分证据相信俄金融寡头、传媒大亨别列佐夫斯基和他拥有的Areoflot航空公司的两名高级主管，涉嫌通过瑞士多个金融机构洗了6亿美元的黑钱。这个数字，是早些时候俄国媒体所报道的有关别列佐夫斯基洗钱数目的3倍。

调查人员先前指控别列佐夫斯基隐瞒和清洗了近2亿美元黑钱。而16日泄露出来的6亿美元新数目，则是由俄调查人员亲自通知瑞士机构，以便寻求它们的帮助，来进一步寻找证据和冻结涉嫌洗钱的银行户头。

调查人员出示的法庭文件，详细透露别列佐夫斯基和他的两个手下———尼古拉·格鲁什科夫和亚历山大·克拉斯涅科尔——从俄国航空公司Aeroflot窃取了4亿美元的利润。另外，他们还被控从空中交通管理费用中窃取了2亿美元的利润。这些巨额黑钱首先被藏在瑞士两个公司——安达瓦公司和福勒斯金融服务公司，然后通过购买地产和股票等多种金融交易活动加以清洗。俄调查人员称，目前调查正在进一步扩大。

不过，别列佐夫斯基矢口否认调查人员对他的所有指控。两个涉案的瑞士公司也向瑞士法庭上诉，要求取消俄调查人员对其采取的冻结银行户头、搜查相关文件以及在瑞士检察官陪同下审问其中一家公司负责人等行动。瑞士联邦法庭当日表示，它已经驳回了这两家公司的上诉。

福勒斯金融服务公司坚持称“它未有任何违法行为”。该公司表示，它只是在1997年和1998年为Aeroflot安排了1．8亿美元的短期贷款，用途是帮助Aeroflot购买飞机。同时，它还辩称自己从未拥有或获权管理Aeroflot的任何基金。

今年7月，瑞士法庭下令从福勒斯和安达瓦公司搜查获取了大量文件，目的是帮助俄调查机构调查该案。

本月早些时候，福勒斯公司表示它已经起诉瑞士前联邦法官卡拉·庞蒂，理由是庞蒂泄露了它的部分商业秘密，触犯了保密法则。福勒斯公司进一步说，庞蒂和她的同事把这些文件转交给俄调查人员，俄调查人员肯定又会向Aeroflot出示。因此，显然Aerflot会不正当地获取有关它的商业机密。